Läti uurimisorganite hiljuti paljastatud suure rahapesuskeemiga, mis hõlmab ka Eestit, võis olla seotud Läti maksuameti (VID) juhtivinspektor, ütles finantspolitsei kõrge ametnik täna.
Läti maksuinspektor võib olla seotud suure rahapesuskeemiga
14. aprill 2009, 23:09
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Pettuseskeemiga seotud inimesi juhtis mees hüüdnimega Moldaavlane (Moldovans), kes on Läti politsei finantskuritegude (FPP) osakonna andmeil legaliseerinud alates 2008. aasta algusest enam kui seitse miljonit latti (umbes 155 miljonit krooni).
FPP direktor Janis Kalugins ütles ajakirjanikele, et võrgustikuga oli seotud seitse inimest, kellest osa on pannud varem toime raskeid kuritegusid. Ta lisas, et kahtlusaluseid on neli.
Juurdluse kohaselt võib olla võrgustikuga seotud ka VIDi ühe osakonna juhtivinspektor. Hetkel käib uurimine, kuidas kahtlusalustel õnnestus saada piiratud ligipääsuga teavet VIDi informatsioonisüsteemidest.
Inspektorile on esitatud kahtlustus võimu kuritarvitamises raha teenimise eesmärgil ja salajase teabe avalikustamises.
Rahapesuskeemiga on seotud ka Eesti ettevõtted; ühtegi Eesti kodanikku kinni peetud ei ole, ütles Kalugins.
Kaluginsi sõnul kanti raha Eesti pangaarvetele, hiljem võtsid Läti kodanikud Eestist raha sularahaautomaadist välja ning tõid selle tagasi Lätti.
«Eesti on välja valitud rahavoogude jälitamise raskendamiseks,» lausus Kalugins.
Seni on tuvastatud, et võrgustiku teenuseid kasutas vähemalt 100 ettevõtet erinevatest tööstusharudest.
FPP on alustanud kriminaalmenetlust rahapesu ja maksupettuse paragrahvide alusel.
Tegemist on sel aastal neljanda FPP paljastatud rahapesuskeemiga.