Šveitsi prokuratuur lisas rahapesus kahtlustatavate isikute nimekirja Usbekistani presidendi vanema tütre Gulnara Karimova.
Šveits uurib Usbekistani presidendi tütre võimalikku rahapesu
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Prokuratuuri teatel alustati Karimova tegemiste uurimist mullu sügisel, kuid see avalikustati alles täna, vahendas AFP.
Kriminaalasja uurimine algas 2012. aastal. Peamiseks kahtlusaluseks on Karimova lähiringi kuluv inimene, mobiilsidefirma MTS-Uzbekistan endine peadirektor Bekzod Ahmedov, kirjutab Tagesanzeiger.
Ahmedovi kahel Genfis registreeritud pangakontol Lombard Odieris külmutati 600 miljonit Šveitsi franki. Kohalikel võimudel tekkisid sellise rahasumma päritolu seaduslikkuse kohta kahtlused.
Juulis 2012 sai avalikuks, et sama rahapesulooga võivad olla seotud ka Coca-Cola Uzbekistani tippjuhti Ališer Egrašev ja Šohruh Sobirov.
Seoses rahapesuloo uurimisega korraldasid Šveitsi võimud 2013. aasta septembris läbiotsimise Karimova ühes kahest talle kuuluvas villas Genfis.