Vene presidendi Vladimir Putini siseringi kuuluv ärimees Gennadi Timtšenko leiab, et USA-s tema suhtes algatatud rahapesujuurdlus on tegelikult suunatud Putini vastu.
Timtšenko: USA juurdlus minu üle on suunatud Putini vastu
7. november 2014, 15:25
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Ma olen selles 100 protsenti kindel,» ütles Timtšenko telekanalile Rossija 24.
Ärileht Wall Street Journal kirjutas neljapäeval, et USA justiitsministeerium ja New Yorgi osariigi prokurörid uurivad, kas naftafirma Gunvor asutaja Timtšenko liigutas väidetavate korruptiivsete tehingutega seotud raha läbi USA finantssüsteemi.
«Prokurörid uurivad tehingud, millega härra Timtšenko asutatud Gunvor Grupp ostis naftat firmalt OAO Rosneft ja müüs seda hiljem kolmandatele osapooltele,» kirjutas leht.
Lehe teatel on uurijad viimastel kuudel taotlenud informatsiooni Gunvori küsitud hindade kohta.
Tehingud sooritati enne seda, kui USA kehtestas Venemaale Ukraina-vastase agressiooni tõttu sanktsioonid, ent rahaülekannete näol võis olla tegemist rahapesuga, kui tehingud kujutasid endast riiklike varade, seal hulgas nafta ebaseaduslikku müüki, kirjutas leht.
Timtšenko oli esimeste Vene ärimeeste seas, kellele Ühendriigid Krimmi Venemaaga liidendamise järel sanktsioonid kehtestasid.
Timtšenko hiiglasliku ärikonglomeraadi tegevus ulatub torujuhtmete ehitamisest ja gaasitranspordist teedeehituseni.