Leedu finantskuritegude uurimise amet (FCIS) on kindlaks teinud üheksast liikmest koosneva grupi, mis toimetas võltsitud dokumentide ja Läti panga abiga Venemaale kaupu, mis olid sisseveo keelu all.
Leedu paljastas Venemaale kaupa smugeldanud grupi
5. juuni 2015, 14:19
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Esialgse info kohaselt oli rühma tegevuse käive aastail 2013-2015 üle kolme miljoni euro.
Pärast seda, kui Venemaa oli kehtestanud osade Euroopa Liidus toodetud toidukaupade jaoks sisseveokeelu, hakkasid Leedu, Poola ja Venemaa firmad otsima võimalusi, kuidas keelatud kaupasid ikkagi turustada. Ühe Leedus registreeritud firma direktor leidis mooduse seadusest mööda minemiseks.
Teatud summa eest võltsiti kaupade saatelehti, nii et need muutusid Tšehhi, Maroko, Makedoonia ja Bulgaaria firmade kaupadeks. Kliendid maksid dokumentide võltsimise eest sularahas või kandsid summa üle offshore-firma kontole Läti pangas.