USA võimud uurivad rahapesujuurdluse käigus Vene presidendi Vladimir Putini siseringi kuuluva Gennadi Timtšenko tegevust, kirjutas eile ärileht Wall Street Journal.
Leht: USA võimud uurivad rahapesujuurdluse raames Putini lähikondlase tegevust
6. november 2014, 08:45
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ühendriikide justiitsministeerium ja New Yorgi osariigi prokurörid uurivad, kas naftafirma Gunvor asutaja Timtšenko liigutas väidetavate korruptiivsete tehingutega seotud raha läbi USA finantssüsteemi, kirjutas WSJ, tsiteerides mitut juhtumiga kursis olevat anonüümsust palunud allikat.
«Prokurörid uurivad tehingud, millega härra Timtšenko asutatud Gunvor Grupp ostis naftat firmalt OAO Rosneft ja müüs seda hiljem kolmandatele osapooltele,» kirjutab leht.
Lehe teatel on uurijad viimastel kuudel taotlenud informatsiooni Gunvori küsitud hindade kohta.
Tehingud sooritati enne seda, kui USA kehtestas Venemaale Ukraina-vastase agressiooni tõttu sanktsioonid, ent rahaülekannete näol võis olla tegemist rahapesuga, kui tehingud kujutasid endast riiklike varade, seal hulgas nafta ebaseaduslikku müüki, kirjutas leht.
Timtšenko oli esimeste Vene ärimeeste seas, kellele Ühendriigid Krimmi Venemaaga liidendamise järel sanktsioonid kehtestasid.
Timtšenko hiiglasliku ärikonglomeraadi tegevus ulatub torujuhtmete ehitamisest ja gaasitranspordist teedeehituseni.