Läti hasartmängutööstust on kasutatud rahapesuks, ütles neljapäeval Läti rahapesuvastase ameti juht Ilze Znotina.
Läti uurijad kahtlustavad hasartmängutööstust rahapesus (1)
14. mai 2020, 20:49
Ametnik oma järeldust konkreetsete näidetega avalikult kinnitada ei saa, kuid ütles, et uurimise tulemused avaldatakse hiljem.
Rahapesuvastane amet on teinud tihedat koostööd Läti hasartmängu järelevalvega. Hasartmängutööstus on suur ning seal liigub suurel hulgal raha. Uurijatele pakuvad huvi mitmed hasartmängufirmad, lisas ta. Rahapesuvastase ameti praegune tegevus võib viia järelevalve- ja kuriteoennetuse süsteemide muutmiseni, ütles Znotina.
Hoolimata sellest on jätkuvalt peamised kohad, kus raha üritatakse pesta, pangad, ütles Znotnia intervjuus BNS-ile.