Helsingi politsei tegi koos maksuametiga kindlaks laiaulatusliku maksupettuse, millega seotud kümnest firmast seitse olid registreeritud Eestisse.
Helsingi politsei paljastas Eestis registreeritud firmasid puudutava petuskeemi
10. jaanuar 2012, 14:20
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ajavahemiku 2004-2010 on riik jäänud ilma viiest miljonist eurost, vahendab Helsingin Sanomat Online.
Ametivõimud on lisaks uurinud ka raamatupidamise- ja pensionikindlustusega seotud kuritegusid ning maksupettustele kaasaaitamist.
Kõige kesksemat rolli mängis üks Soome firma, mis tegutseb ehitus-, lammutus- ja saneerimisvallas. See on varjanud musta tööjõu kasutamist võltstšekkide ja tšekkidega äritsemise abil aastaid.
Põhilisteks kahtlusalusteks on viis soomlast. Politsei on pannud uurimise ajaks trellide taha kolm inimest. Lisaks olid uurimise alguses kaks inimest vanglas ühel teisel põhjusel.
Mustalt on töötanud kümneid inimesi. Suur osa neis on olnud soomlased.
Politsei on võimalikke kuritegusid uurinud poolteist aastat. Eeluurimismaterjale on üle 3000 masinakirjalehekülje.
Materjalid on antud Vantaa esimese astme kohtusse võimalikuks süüdistuse esitamiseks.