USA võimud esitasid süüdistuse rahapesuvõrgustiku liikmetele

Dollarid. Pilt on illustreeriv

FOTO: Pexels / CC0 Licence

USA justiitsministeerium teatas neljapäeval, et esitas süüdistused kuritegelikule võrgustikule, mis tegeles suuremahulise rahapesuga.

Süüdistuse said 28 Põhja-Korea ja viis Hiina päritolu isikut.

Rahapesuvõrgustiku eesmärgiks oli Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimine ja selle käigus isiklik rikastumine.

Süüdistuse kohaselt liigutas võrgustik 2,5 miljardit USA dollarit läbi varifirmade Tais, Liibüas, Austrias, Venemaal, Hiinas ja Kuveidis, et vältida sanktsioone ja osta kaupu, millest Põhja-Koreas puudus.

Tagasi üles