Rahapesu ⟩ Re:Baltica: Janukovõtši röövitud raha liikus läbi Läti pankade (1)

BNS
Copy
Ukraina ekspresident Viktor Janukovõtš.
Ukraina ekspresident Viktor Janukovõtš. Foto: TASS / Scanpix

Ukraina ekspresident Viktor Janukovõtš, tema lähikondlased ja konkurendid võisid kasutada varastatud raha pesemiseks Läti pankasid, teatas uuriva ajakirjanduse keskus Re:Baltica viitega FinCENi dokumentidele.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakonna (FinCEN) dokumentidest nähtub, et Lätit peeti aastaid kõrge rahapesuriskiga riigiks.

Meedia käsutusse langenud dokumendid näitavad ka, et Läti pankadesse liikus raha Janukovõtši liitlastelt ja nende firmadelt.

Kommentaarid (1)
Copy
Tagasi üles