Saksa politsei korraldas suurhaarangu rahapesuvõrgustikule
Saksa politsei korraldas kolmapäeval 25 linnas suurhaarangu, mis on seotud arvatava rahapesuvõrgustikuga, mille kaudu toimetati riigist välja umbes 140 miljoni euro ulatuses kriminaalset tulu.
Düsseldorfi politsei teatel osales varahommikul alanud haarangutes üle tuhande politseiniku Nordrhein-Westfaleni, Alam-Saksi ja Bremeni liidumaal.
Puistamised olid osa juurdlusest, mis on seotud islamimaades levinud hawala võrgustikuga, kus tehinguid vahendavad pankade asemel üksikisikud.
Politsei teatel pärines alates 2016. aastast pestud raha mitmest allikast, sealhulgas kriminaalne tegevus, nagu röövimine, väljapressimine ja narkokaubandus.
«Esialgse hinnangu järgi ulatub tehingute maht uuritaval perioodil umbes 140 miljoni euroni,» teatas politsei.
Ringhääling WDR vahendas, et osa rahast saadeti Türki ja Süüriasse, kus sellega võidi rahastada äärmusrühmitusi.
Haarangu käigus konfiskeeriti üle kahe miljoni euro väärtuses väärisesemeid, nagu luksusautod, kuld, juveelid ja kellad.