Euroopa politsei puistas suurt rahapesuvõrgustikku
Hispaania politsei pidas kinni kolm Saksamaalt põgenenud kahtlusalust, keda süüdistatakse ulatusliku kuritegelike jõukude rahapesusüsteemi käitamises, teatas täna Europol.
«Arvatakse, et kahtlusalused juhtisid salajast pangasüsteemi, mis töötles sadu miljoneid eurosid kuritegelike tehingute raha, ilma et see oleks allunud seaduslikku finantssüsteemi valvavatele kontrollmehhanismidele,» ütles Europol.
Nad liigutasid oma paralleelsüsteemi kaudu tohutuid summasid sularaha, aitasid kurjategijatel oma illegaalset tulu pesta ja peamiselt narkoäriga seotud tegevust rahastada, lisati teates.
Kahtlusalused, kes olid Saksa võimude haardeulatusest põgenenud 2021. aastal, peeti kinni Saksa politsei abiga 30. märtsil Lõuna-Hispaanias Málagas, ütles Europol.
Üks kolmest kinnipeetust oli jõugu juht – Vene päritolu Saksa kodanik.
Ta võttis viis protsendi igalt miljonilt «töödeldud» eurolt ning teenis üle 250 000 euro päevas, ütles Europol.
Politsei konfiskeeris Málaga piirkonnas ka märkimisväärses koguses raha, rahalugemismasinaid, krüpteeritud telefone ja võltsdokumente.