Moskva Panga ekspresident palus uurida altkäemaksukahtlusi

Euro Foto: SCANPIX

Moskva Panga ekspresident Andrei Borodin saatis palve Venemaa prokuratuuri uurimiskomitee esimehele Aleksandr Bastrõkinile uurida informatsiooni, et pank edastas altkäemaksu Eesti kaitsepolitsei endisele ametnikule Indrek Põdrale, kirjutas tänane ajaleht Vedomosti.

Vedomosti andmetel palus Borodin Bastrõkinil kontrollida, kas Moskva Panga juhatuse liige Tatjana Udaltsova ja teised juhtkonda kuuluvad isikud või muud asutuse töötajad polnud kaasatud raha üleandmisele vahendaja kaudu välisriigi ametnikule Indrek Põdrale ja kas nende tegevus kujutab endast kuritegu.

Ajaleht märgib, et Harju Maakohus mõistis Eesti kaitsepolitsei endise ametniku Indrek Põdra neljaks aastaks vangi altkäemaksu võtmise eest. Väljaanne täpsustab, et 60 000 eurot edastas Põdrale ettevõtte GreenStone Consulting juhatuse liige Oleg Smoli, keda karistati tingimisi.

Kõnealune ettevõte oli 20. augustil 2011. aastal aga omakorda sõlminud konsultatsiooniteenuste leppe Moskva Pangaga, mille eest rahandusasutus eraldas 300 000 eurot.

Väljaande artikli kohaselt on Borodin veendunud, et osa sellest summast läks Smoli kaudu Põdrale altkäemaksuks. Bastrõkini arvamust juhtunu kohta Vedomostil koheselt selgitada ei õnnestunud.

Postimees ja Eesti Ekspress kirjutasid juba maikuus, et vangi läinud endine kaitsepolitseinik Indrek Põder sai kohtu materjalide andmeil Moskva Panga kaudu 110 050 eurot Eesti Krediidipanga aktsiatega tehtud tehingute uurimise eest. Moskva Panka nõustas panga endiste juhtide Andrei Borodini ja Dmitri Akulinini tehtud Krediidipanga tehingute uurimisel Eestis endine Swedbanki töötaja Oleg Smoli.

Põdra korruptsiooniasjas altkäemaksu lubamise eest tingimisi vangi mõistetud Smoli ja Põder kohtusid Moskva Panga esindajatega Pariisis mullu 11. septembril. Põder lubas Postimehe teatel hankide infot Moskva Panka huvitavate ettevõtete ja tehingute kohta Eesti pankades ning kompromiteerivat infot Krediidipanga juhtkonna kohta. Moskva Pank esitas nimekirja neid huvitavatest ettevõtetest.

Mullu 15. oktoobril kohtusid Smoli ja Põder Londonis taas Moskva Panga esindajatega, kellele Põder esitas Krediidiinfo kaudu hangitud avalikku infot ettevõtete kohta. 21. oktoobril paluti Põdral rahapesu andmebüroost hankida infot Krediidipanga aktsiatehinguga seotud Belize'i ettevõtte kohta. Samal ajal kuulis Põder Smolilt, et talle on laekunud Moskva Pangast lepingu alusel 300 000 eurot. Sellest jõudis finantsskeemide kaudu Põdrani 110 050 eurot.

Möödunud aasta alguses sai Venemaa riigi enamusosalusega pank VTB kontrolli seni osalt Moskva linnale kuulunud Moskva Panga üle, mis vallandas vastuolud Moskva Panga juhi Andrei Borodiniga. Avalikustati laenud Borodiniga seotud kinnisvaraarendustesse ning Borodin põgenes arreteerimise eest Londonisse.

Borodin müüs enne Venemaalt pagemist enamuse Krediidipanga aktsiaid tundmatutele Briti Neitsisaarte ja Küprose ettevõtetele, 54 protsenti Krediidipanga aktsiaid müüdi kuues tehingus, nii et igas tehingus müüdi vähem kui 10 protsenti aktsiatest.

Harju maakohus keelas juunis Moskva Panga nõudel 27,57 protsendi Krediidipanga aktsiatega tehingute tegemise. Finantsinspektsioon keelas augustis Küprosel registreeritud aktsionäridel aktsiate omanikel hääleõigust kasutada, kuna inspektsioonile ei olnud teada, kes tegelikult kontrollivad aktsiate ettevõtteid. Samuti oli inspektsioonil kahtlus olulise osaluse omandamise kohta. Küprose ettevõtted on nüüdseks omanikeringist lahkunud.

Moskva Pank sõlmis eelmise aasta aasta sügisel oma aktsiapaki müümiseks lepingu Šveitsi ettevõttega RLS Finance SA. Tehingu realiseerumiseks omandas Moskva Pank kaasaktsionäridelt ligi 27 protsenti aktsiaid ja seega on Moskva Pangal praegu kokku ligi 44 protsenti Krediidipanga aktsiatest. Finantsinspektsioon pole andnud veel heakskiitu Moskva Pangale kuuluva osaluse müügiks.

1992. aastast alates tegutsev Krediidipank pakub teenuseid 11 linnas üle Eesti ja samuti Lätis.