Enam kui 200 inimest 31 riigis peeti kinni rahapesuvastase operatsiooni käigus, teatas täna Euroopa politseiagentuur Europol.
Europol: rahapesuvastase operatsiooni käigus peeti kinni 228 inimest
Operatsioon viidi läbi septembrist novembrini Euroopas, Austraalias ja USA-s ning selle käigus «tuvastati 3833 rahamuula koos 386 rahamuula värbajaga, kellest 228 peeti kinni», teatas organisatsioon.
«Enam kui 650 panka, 17 pangaühendust ja teist finantsinstitutsiooni aitasid tuvastada 7520 ebaseaduslikku rahamuula ülekannet, millega ennetati 12,9 miljoni euro suurust kaotust,» teatati avalduses.